Uma empresa da advogada e influenciadora Deolane Bezerra está no centro de uma investigação que envolve R$ 5 milhões repassados por uma intermediadora de pagamentos, a Pay Brokers, conhecida como "campeã da lavagem de dinheiro" no setor de apostas. A empresa movimentou cerca de R$ 2 bilhões em quatro meses, segundo a Polícia Civil de Pernambuco, e é suspeita de estar envolvida em um esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.
A Pay Brokers é uma plataforma que intermedia pagamentos via Pix para casas de apostas e, em um período de quebra de sigilo fiscal, movimentou um total de R$ 3 bilhões. A empresa está ligada a Thiago Presser e Edson Lenzi, que declararam rendimentos de R$ 38,8 milhões, mas, de acordo com a investigação, movimentaram R$ 101 milhões no período analisado, o que levantou suspeitas de ocultação de patrimônio.
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Parte dos valores repassados à Bezerra Publicidade, empresa de Deolane e seus familiares, teria vindo de empresas controladas por Darwin Filho, ligado à Esportes da Sorte, também investigada por lavagem de dinheiro e conhecida por patrocinar clubes de futebol no Brasil e América do Sul. Deolane e sua mãe são citadas como integrantes de uma organização criminosa. Elas negam as acusações.
Deslize da caçula
Uma tentativa de saque de R$ 2 milhões em espécie, realizada em novembro de 2023 por Dayanne Bezerra Santos, irmã caçula de Deolane, levou à abertura de uma investigação da Polícia Civil de Pernambuco, que resultou na prisão de Deolane e sua mãe, Solange Bezerra, neste mês de setembro deste ano.
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Dayanne alegou que a quantia seria utilizada para a compra de um imóvel em São Paulo, afirmando que o proprietário, Deric Elias Costa Silva, de 20 anos, exigia o pagamento em dinheiro vivo. A tentativa de saque chamou a atenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que alertou a **Diretoria Integrada Metropolitana (DIM), pois o valor solicitado era incompatível com a renda declarada de R$ 21 mil mensais por Dayanne.
A análise do Coaf revelou que a conta de Dayanne movimentou mais de R$ 6,1 milhões em apenas cinco meses, com a maioria das transferências realizadas via Pix e oriundas de empresas de pagamento, sem que fosse possível identificar a origem dos recursos. O saque de R$ 2 milhões foi bloqueado, e as contas bancárias da família Bezerra foram encerradas.
Embora Dayanne tenha sido o estopim da investigação, ela não figura como suspeita na operação que prendeu Deolane e Solange Bezerra, além de outras 18 pessoas ligadas a um esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.
Entenda o caso
As investigações da Operação "Integration", que levaram à prisão da influenciadora e de sua mãe, tiveram início em abril de 2023, segundo um relatório da Polícia Civil.
A operação foi desencadeada após a apreensão de R$ 180.176,45 na banca de jogo do bicho Caminho da Sorte, no Recife, pertencente a Darwin Henrique da Silva, pai do dono da plataforma de apostas Esportes da Sorte. O empresário foi preso no dia 5 de setembro, ao se entregar à polícia. Deolane aparece em vídeos na internet promovendo a Esportes da Sorte.
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 3 milhões das contas de Solange Bezerra, mãe de Deolane Bezerra, sob a suspeita da participação dela no esquema. Segundo a polícia, a empresa de apostas aberta por Deolane em julho deste ano, com um capital de R$ 30 milhões, foi criada com esse objetivo.
Em entrevista à Fórum, a advogada Estela Mares comentou condenação da influenciadora e quantos anos ela pode ficar em reclusão.
"Lavagem de dinheiro é um crime financeiro tipificado pela Lei nº 9.613/98, em que o agente visa maquiar a origem dos ativos, fazendo com que aparente ser de natureza legal. A pena para o delito é de reclusão de três a dez anos, no entanto, será aumentada de 1/3 a 2/3 se for cometida por intermédio de organização criminosa”, afirmou.
Leia aqui a entrevista completa.
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